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客户身份识别

客户身份识别

为回应欧盟关于打击洗钱与资助恐怖主义条例的要求,荷兰通过《反洗钱与反资助恐怖主义法案》(“《法案》”),《法案》适用于律师、代理人、公证人、税务顾问和会计人员所提供的服务。

根据《法案》的要求,在提供服务之前,我们需要对我们的客户进行身份识别。此外,当发现非正常(金融)交易时,我们有义务通知荷兰金融情报机构。关于此项通知,我们无权告知客户。

如有违反《法案》,我们的员工将面临刑事起诉。

有关荷兰本地法律实体的身份识别,可通过荷兰商业登记处的摘要或公证函实现。对于外国法律实体的身份识别,可通过其所在国商业登记的摘要或在国际贸易中普遍使用的并由其所在国法律所认可的有效文件证明其身份。另外,我们还需登记法律实体的法定代表人姓名和出生日期。

除此之外,我们还需对本地及外国法律实体的最终受益人进行身份识别。最终受益人,指的是直接或间接拥有客户25%以上股权或以其他方式控制客户的自然人。