buren-logoburen-chinalegalangle-rightangle-left

Идентификация клиентов

Идентификация клиентов

В связи с принятием нормативных актов Европейского союза, направленных на  борьбу с легализацией незаконно полученных денежных средств и противодействие финансированию терроризма к предоставлению услуг юристов, поверенных, нотариусов, налоговых консультантов и бухгалтеров применяются также положения закона Нидерландов «О борьбе с легализацией незаконно полученных денежных средств и противодействию финансирования терроризма» («Закон»).

В соответствии с Законом перед предоставлением услуг мы обязаны установить личность клиента. Мы также обязаны сообщать в Службу финансового мониторинга Нидерландов о необычных (финансовых) сделках, при этом нам запрещается информировать клиента о таких уведомлениях.

Несоблюдение положений Закона может повлечь уголовную ответственность персонала нашей компании.

Юридические лица, учрежденные в Нидерландах, идентифицируются посредством выписки из коммерческого реестра или соответствующего нотариального акта. Идентификация иностранных юридических лиц может быть произведена с помощью выписки из коммерческого реестра страны регистрации, либо других документов, обычно используемых в международной торговле, при условии, что они признаются законодательством в качестве приемлемого средства идентификации в стране регистрации соответствующего юридического лица. От нас также требуется регистрация имен и дат рождения физических лиц – представителей юридических лиц.

С учетом установленных исключений, конечные бенефициарные собственники голландских и иностранных юридических лиц должны быть также идентифицированы. Конечный бенефициарный собственник – это физическое лицо, которое напрямую или косвенно владеет более чем 25% в капитале клиента или иным образом контролирует клиента.

Личность физических лиц может устанавливаться, например, на основании их паспортов. В отношении иностранных клиентов, квалифицированных в качестве политически значимых лиц (“politically exposed persons”), будет проводиться комплексная углубленная юридическая проверка.