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25-04-2018

荷兰再次延期实施最终受益人信息注册法案

前言
在2018年2月2日的文章中我们介绍了荷兰根据适用于欧盟所有成员国的《欧盟反洗钱第四指令》的规定,实施最终受益人信息注册制度的最新情况。此次更新的原因主要是荷兰政府公布了行政措施草案,并就草案征询公众意见。

行政措施草案
行政措施草案旨在明确在荷兰注册的有限责任公司、基金会(包括私人/家庭基金会和行政基金)以及其他法律实体/合伙企业中的最终受益人的定义。2018年2月28日,意见征询期结束。期间,荷兰政府收到大量反馈意见。2018年4月6日,荷兰政府公布了修订后的行政措施草案。

《欧盟反洗钱第五指令》
在荷兰实施《欧盟反洗钱第四指令》的同时,欧盟委员会于2017年12月19日公布了修订《欧盟反洗钱第四指令》的提案草案,即《欧盟反洗钱第五指令》。上周四,欧洲议会一读后给出立场,并指示主席将此立场转交给欧盟理事会、欧盟委员会、各国议会。有人预计《欧盟反洗钱第五指令》将在今年春末之前生效。

《欧盟反洗钱第五指令》对荷兰实施最终受益人信息注册的影响
考虑到《欧盟反洗钱第五指令》对实施最终受益人信息注册的影响,上周五荷兰财政部长表示,由于事态发展,已启动的立法程序不能维持不变。此外,《欧盟反洗钱第五指令》规定了将最终受益人信息注册的实施期限延长至指令生效之日起18个月。因此,荷兰政府选择在《欧盟反洗钱第五指令》生效前继续实施行政管理措施草案。

有人预计荷兰政府将在2019年初向荷兰议会提交关于最终受益人信息注册的立法草案,适格的法律实体必须最迟在2020年初注册最终受益人的信息。

如果您想获得更多有关行政管理措施修订草案的信息,或者您对上述内容有疑问,请随时与我们联系。

主要联系人

Paul Deloo

Partner | Civil law notary
发送邮件
+31 (0)20 333 8393

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